آزادی یک متهم بزرگ ارزی با 17 میلیارد ضمانت/ زدوبند با 2 صرافی دوبی
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» چندی پیش در جریان التهابات شدید بازار ارز و افزایش نجومی قیمت دلار در بازار آزاد، پای نهادهای نظارتی و امنیتی نیز برای ریشه‌یابی این موضوع به میان آمد و این نهادها با بررسی شرایط بازار و اوضاع داخلی و خارجی کشور به سرنخ‌های جالبی رسیدند.
این گزارش حاکی است: در همین راستا و با انجام بررسی‌های دقیق و کارشناسی توسط این نهادها، چندین دلال و صرافی زیر ذره‌بین قرار گرفتند و در نهایت با احراز تخلف آنها، دستگیری و پلمپ واحدهای صنفی آنان آغاز شد.
در همین راستا عده‌ای از دلالان و صاحبان صرافی‌های متخلف بازداشت و پرونده آنان توسط مراجع ذیصلاح مورد بررسی و مداقّه قرار گرفت.
جدیدترین اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد برخی از این دلالان معروف با 2 شرکت و صرافی در امارات و دوبی به نام‌های «ک» و «الف» در ارتباط بوده و سازماندهی اقدامات خود را از طریق این دو شرکت انجام می‌دادند.
برخی منابع آگاه در گفت‌وگو با فارس اعلام کردند ظاهراً یکی از معروف‌ترین این دلالان با نام «م» سال گذشته با وثیقه 17 میلیارد تومانی از زندان آزاد شده و به فعالیت خود ادامه داده است.
این اقدام در حالی صورت می گیرد که رسیدگی به پرونده این فرد کماکان ادامه داشته و مختومه نشده بود.
دوست عزیز، به سایت علمی نخبگان جوان خوش آمدید
مشاهده این پیام به این معنی است که شما در سایت عضو نیستید، لطفا در صورت تمایل جهت عضویت در سایت علمی نخبگان جوان اینجا کلیک کنید.
توجه داشته باشید، در صورتی که عضو سایت نباشید نمی توانید از تمامی امکانات و خدمات سایت استفاده کنید.
پاسخ با نقل قول
علاقه مندی ها (Bookmarks)