Bl@ck*roz
13th August 2009, 06:42 PM
كلاهبردار حرفه‌اي با جلب اعتماد فروشندگان كالا 2 ميليارد تومان كلاهبرداري كرد و متواري شد.
http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1388/05/21/100914538663.jpg
سرهنگ محمديان ، رئيس پليس آگاهي تهران با اشاره به اين خبر گفت: دهم مرداد سال گذشته، مردي 36 ساله با حضور دادسراي ناحيه 12 تهران مقابل بازپرس شعبه چهارم اين دادسرا، طي شكواييه‌اي اعلام كرد: اسفندماه سال 86، فردي به نام غلامحسين (رضا) 40 ساله با ظاهرسازي، خود را نماينده فروش سيم و كابل و فروشنده مواد اوليه توليد سيم و كابل از قبيل مس و گرانول به كارخانه‌هاي توليدي معرفي و پس از فراهم نمودن مقدمات آشنايي اوليه با سفارش خريد مقدار زيادي جنس، وجه آن را به صورت نقدي پرداخت كرد و سپس مرا به دفتر كارش در بازار دعوت كرد.
شاكي افزود: در فاصله كمي پس از خريد اول، سفارش دوم خود را نيز به صورت نقدي پرداخت كرد. در يكي از همين روزها با هماهنگي قبلي طرفين دعوت وي را براي صرف ناهار قبول كرده و به محل كار او رفتم. اين شخص در محل كار با انبار كردن اجناس زيادي، رفتارش به گونه‌اي بود كه از تمكن مالي بالايي برخوردار است.
در آن روز، غلامحسين خود را همكار و دوست قديمي يك تاجر معتبر و سرشناس بازار معرفي كرد ؛ حتي پس از اين ادعاي وي، من با آن تاجر تماس گرفته و او نيز غلامحسين را تأييد كرد كه همين موضوع، زمينه اعتماد بيشتر مرا فراهم كرد. اوايل در چند مرحله خريدهايش به صورت كاملا نقدي، در ادامه به صورت نقدي و چك كوتاه مدت بوده كه چك هايش نيز به موقع نقد مي‌شد اما اواخر با سفارش‌هاي كلان و متعدد تمامي مبالغ را در قالب چند فقره چك مدت‌دار به نام خود و اشخاص (با امضاي پشت چك) ارائه كرد.
در وقت مقرر اين چك‌ها به مرور همه برگشت خورد كه با اولين تماس با دفترش همكار وي گفت غلامحسين به علت فوت مادرخانمش در شهرستان به سر مي‌برد و در اولين فرصتي كه به تهران مراجعه نمايد، وجوه چك‌ها را پرداخت خواهد كرد.
با توجه به اين‌كه در تحقيق متوجه شدم او اين اواخر، خريدهاي بسياري انجام داده است هر روز كه مي‌گذشت چك‌هاي بيشتري از غلامحسين برگشت مي‌خورد. پس از چند روز غيبت وقتي به آن تاجر معتبر كه وي را تاييد نموده بود مراجعه كردم؛ به راحتي شانه خالي كرد و گفت: مي‌خواستي دقت بيشتري بكني. مگر من به تو گفته بودم كه از او چك قبول كني آن هم در اين مبالغ سنگين؟! مشكل، مشكل خودت است و به من نيز هيچ ارتباطي ندارد.
شاكي در ادامه اظهارات خود گفت: وقتي اين چك‌هاي برگشتي بانك‌هاي مختلف را با يكديگر مقايسه كرديم متوجه شديم با يكديگر مغايرت دارند. با مراجعه مجدد به اين بانك‌ها و پيگيري‌هايم از هويت صاحب چك‌ها معلوم شد كه هويت اين اشخاص واهي بوده، يعني غلامحسين با جعل مدارك هويتي اقدام به افتتاح حساب‌هاي متعددي در بانك‌هاي مختلف نموده بود. اين مرحله زماني بود كه فهميدم غلامحسين با تخليه محل كار خود متواري شده و در تمامي آدرس‌هايي كه از وي داشتم، اثري از وي وجود ندارد.
در تعقيب متهم
سرهنگ محمديان افزود: پس از اين شكايت به دستور بازپرس شعبه چهارم دادسراي ناحيه 12 تهران، پرونده براي رسيدگي تخصصي به اداره چهاردهم پليس آگاهي تهران بزرگ ( مبارزه با كلاهبرداري ) ارجاع شد.
كارآگاهان اين اداره در اولين اقدام خود طي تحقيقاتي از شاكي، متوجه شدند متهم متواري از تعدادي ديگر از كسبه بازار نيز به طريق فوق كلاهبرداري نموده است. با شناسايي تعداد 3 نفر از اين افراد مبلغ كلاهبرداري نزديك به 2 ميليارد تومان است كه در مورد شاكي اول پرونده، جمع رقم چك‌هاي برگشتي حدود 700 ميليون تومان است.
در بررسي‌هاي بعمل آمده تاكنون تعداد 200 فقره چك بلامحل صادره اين فرد شياد در بانك‌هاي مختلف به دست آمده است. با توجه به اين‌كه وي در اقدامات خود بسيار برنامه ريزي شده عمل كرده است، به نظر مي‌رسد اين فرد از تعداد بيشتري از شهروندان كلاهبرداري كرده باشد.
سرهنگ محمديان تصريح كرد: از آنجا كه شيوه كلاهبرداري‌ها قالب مشخصي دارد و در اين رابطه پليس و دستگاه قضايي در فرصت‌هاي متعدد اقدام به اطلاع رساني و آموزش شهروندان در خصوص مواجهه با افراد و پايبندي به اصول و مقررات تجاري كرده است، اما متأسفانه باز هم مشاهده مي‌شود افرادي مي‌توانند به راحتي اعتماد طعمه‌هاي خود را جلب كرده و با به كارگيري روش‌هاي متقلبانه از آنها كلاهبرداري نمايند.
سرهنگ محمديان خاطرنشان كرد: با توجه به احتمال كلاهبرداري ديگر از اين متهم با دستور مقام محترم قضايي مبني بر چاپ عكس بدون پوشش وي در جرايد كثيرالانتشار، از شهرونداني كه توسط اين فرد از آنان كلاهبرداري شده يا كساني كه از مخفيگاه وي اطلاعي دارند دعوت مي‌شود به شعبه چهارم بازپرسي دادسراي ناحيه 12 تهران (واقع در خيابان 15 خرداد) يا اداره چهاردهم پليس آگاهي تهران بزرگ (واقع در خيابان وحدت اسلامي) مراجعه يا با شماره تلفن 51055431 و 51055514 تماس حاصل نمايند.
http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1388/05/21/100914538663.jpg
سرهنگ محمديان ، رئيس پليس آگاهي تهران با اشاره به اين خبر گفت: دهم مرداد سال گذشته، مردي 36 ساله با حضور دادسراي ناحيه 12 تهران مقابل بازپرس شعبه چهارم اين دادسرا، طي شكواييه‌اي اعلام كرد: اسفندماه سال 86، فردي به نام غلامحسين (رضا) 40 ساله با ظاهرسازي، خود را نماينده فروش سيم و كابل و فروشنده مواد اوليه توليد سيم و كابل از قبيل مس و گرانول به كارخانه‌هاي توليدي معرفي و پس از فراهم نمودن مقدمات آشنايي اوليه با سفارش خريد مقدار زيادي جنس، وجه آن را به صورت نقدي پرداخت كرد و سپس مرا به دفتر كارش در بازار دعوت كرد.
شاكي افزود: در فاصله كمي پس از خريد اول، سفارش دوم خود را نيز به صورت نقدي پرداخت كرد. در يكي از همين روزها با هماهنگي قبلي طرفين دعوت وي را براي صرف ناهار قبول كرده و به محل كار او رفتم. اين شخص در محل كار با انبار كردن اجناس زيادي، رفتارش به گونه‌اي بود كه از تمكن مالي بالايي برخوردار است.
در آن روز، غلامحسين خود را همكار و دوست قديمي يك تاجر معتبر و سرشناس بازار معرفي كرد ؛ حتي پس از اين ادعاي وي، من با آن تاجر تماس گرفته و او نيز غلامحسين را تأييد كرد كه همين موضوع، زمينه اعتماد بيشتر مرا فراهم كرد. اوايل در چند مرحله خريدهايش به صورت كاملا نقدي، در ادامه به صورت نقدي و چك كوتاه مدت بوده كه چك هايش نيز به موقع نقد مي‌شد اما اواخر با سفارش‌هاي كلان و متعدد تمامي مبالغ را در قالب چند فقره چك مدت‌دار به نام خود و اشخاص (با امضاي پشت چك) ارائه كرد.
در وقت مقرر اين چك‌ها به مرور همه برگشت خورد كه با اولين تماس با دفترش همكار وي گفت غلامحسين به علت فوت مادرخانمش در شهرستان به سر مي‌برد و در اولين فرصتي كه به تهران مراجعه نمايد، وجوه چك‌ها را پرداخت خواهد كرد.
با توجه به اين‌كه در تحقيق متوجه شدم او اين اواخر، خريدهاي بسياري انجام داده است هر روز كه مي‌گذشت چك‌هاي بيشتري از غلامحسين برگشت مي‌خورد. پس از چند روز غيبت وقتي به آن تاجر معتبر كه وي را تاييد نموده بود مراجعه كردم؛ به راحتي شانه خالي كرد و گفت: مي‌خواستي دقت بيشتري بكني. مگر من به تو گفته بودم كه از او چك قبول كني آن هم در اين مبالغ سنگين؟! مشكل، مشكل خودت است و به من نيز هيچ ارتباطي ندارد.
شاكي در ادامه اظهارات خود گفت: وقتي اين چك‌هاي برگشتي بانك‌هاي مختلف را با يكديگر مقايسه كرديم متوجه شديم با يكديگر مغايرت دارند. با مراجعه مجدد به اين بانك‌ها و پيگيري‌هايم از هويت صاحب چك‌ها معلوم شد كه هويت اين اشخاص واهي بوده، يعني غلامحسين با جعل مدارك هويتي اقدام به افتتاح حساب‌هاي متعددي در بانك‌هاي مختلف نموده بود. اين مرحله زماني بود كه فهميدم غلامحسين با تخليه محل كار خود متواري شده و در تمامي آدرس‌هايي كه از وي داشتم، اثري از وي وجود ندارد.
در تعقيب متهم
سرهنگ محمديان افزود: پس از اين شكايت به دستور بازپرس شعبه چهارم دادسراي ناحيه 12 تهران، پرونده براي رسيدگي تخصصي به اداره چهاردهم پليس آگاهي تهران بزرگ ( مبارزه با كلاهبرداري ) ارجاع شد.
كارآگاهان اين اداره در اولين اقدام خود طي تحقيقاتي از شاكي، متوجه شدند متهم متواري از تعدادي ديگر از كسبه بازار نيز به طريق فوق كلاهبرداري نموده است. با شناسايي تعداد 3 نفر از اين افراد مبلغ كلاهبرداري نزديك به 2 ميليارد تومان است كه در مورد شاكي اول پرونده، جمع رقم چك‌هاي برگشتي حدود 700 ميليون تومان است.
در بررسي‌هاي بعمل آمده تاكنون تعداد 200 فقره چك بلامحل صادره اين فرد شياد در بانك‌هاي مختلف به دست آمده است. با توجه به اين‌كه وي در اقدامات خود بسيار برنامه ريزي شده عمل كرده است، به نظر مي‌رسد اين فرد از تعداد بيشتري از شهروندان كلاهبرداري كرده باشد.
سرهنگ محمديان تصريح كرد: از آنجا كه شيوه كلاهبرداري‌ها قالب مشخصي دارد و در اين رابطه پليس و دستگاه قضايي در فرصت‌هاي متعدد اقدام به اطلاع رساني و آموزش شهروندان در خصوص مواجهه با افراد و پايبندي به اصول و مقررات تجاري كرده است، اما متأسفانه باز هم مشاهده مي‌شود افرادي مي‌توانند به راحتي اعتماد طعمه‌هاي خود را جلب كرده و با به كارگيري روش‌هاي متقلبانه از آنها كلاهبرداري نمايند.
سرهنگ محمديان خاطرنشان كرد: با توجه به احتمال كلاهبرداري ديگر از اين متهم با دستور مقام محترم قضايي مبني بر چاپ عكس بدون پوشش وي در جرايد كثيرالانتشار، از شهرونداني كه توسط اين فرد از آنان كلاهبرداري شده يا كساني كه از مخفيگاه وي اطلاعي دارند دعوت مي‌شود به شعبه چهارم بازپرسي دادسراي ناحيه 12 تهران (واقع در خيابان 15 خرداد) يا اداره چهاردهم پليس آگاهي تهران بزرگ (واقع در خيابان وحدت اسلامي) مراجعه يا با شماره تلفن 51055431 و 51055514 تماس حاصل نمايند.